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广州捣毁套路贷团伙冻结资金1900余万,有人变卖房产抵债
发布时间:2020-10-23 12:15

广州摧毁套路贷团伙冻住资金1900余万,有人变卖房产抵债

南方都市报 ? 南都即时原创2020-10-22 19:21检查

10月22日,南都记者从广州市公安局新闻办公室得悉,近来,广州从化警方通过近4个多月的尽力,成功摧毁一个打着低利率、速贷的旗帜诱使别人前来告贷,运用告贷人急需用钱且不了解金融及法律知识的缺点,想方设法套路告贷人的违法团伙,捕获团伙成员28人,扣押收据、空白合同、阴阳合平等文书材料约6吨,冻住银行资金1900多万元。


被“低利率房子典当速贷”招引告贷,事主变卖房产抵债

2020年3月,从化警方在对案子剖析排查中,发现1宗“廖某被欺诈案”中或许触及“套路贷”违法违法,该案中,一间坐落天河区的信息咨询公司首先以“低利率房子典当速贷”招引事主处理告贷,随后欺诈其签定了多份空白合同、空白材料,并以各种理由不供给合同,以前置服务费、手续费等方法进步其还款金额。致使事主廖某担负高额债款,不得不变卖房产抵债。

通过前期查询,警方发现因为该案的受害人并无告贷合平等材料,受害人虽置疑其被欺诈但苦无没有详细依据,因而大部分受害人并无报案。为了确认受害者、搜集依据和固定案源,从化警方对2019年、2020年的上千条欺诈警情、头绪和案子进行全面筛查。通过逐条核对,专案组发现了别的有5名名事主也曾被该公司以相同方法施行“套路贷”欺诈。

从化警方设法联络案子相关事主,核实每宗案子的状况的一起,依据事主的陈说,调取案子相关买卖记载,与事主陈说彼此印证,构成完好、确凿、环环相扣的依据链,并对涉案公司及各嫌疑人进行违法财富查询,找出案子相关头绪,摸清团伙安排架构及各嫌疑人活动轨道。

空白合同、砍头息欺诈签约,巧立名目迫使事主归还虚增债款

结合多名事主的陈说及调取的买卖记载等依据,从化警方底子摸清该公司的“套路”:

该公司主要以低额利息、速贷招引事主,欺诈、敦促事主签定多份空白合同、空白欠据、空白材料等,而且以各种理由回绝向事主供给合同材料;在入押事主房产后,通过收取事主身份证、银行卡及暗码等以操控事主银行卡的方法,操作事主收款账户进行放贷做账,并从中扣取前置利息费用,收取高额的“砍头息”。

这以后,诈骗事主若如期还款,会在告贷后期交还前置利息费用。若事主逾期不还或该公司任意确定逾期时,则收取事主高额的逾期费用。部分事主察觉到每月还款中本金和利息份额,与签定合同前所说的严峻不符,除了利息以外还存在事主不知情的各类服务费、保护费、保证金等高额费用。事主与公司理论,公司不只拒不承认有扣取前置费用的现实,并要求事主以公司拟定的还款计划表进行还款,但计划表上对月供本金、月供利息的重要信息成心运用英文字母、数字、特殊符号等稠浊标识,底子无从获悉详细月供金额构成。

若事主不按计划还款,就确定其违约,并要挟事主依照违约处理其典当物品。即便事主提出一次性结清告贷,还需要交纳高额违约金。该公司通过各种巧立名意图费用迫使事主不断归还高额的虚增债款,导致部分事主变卖房产、车辆等进行抵债,丢失严重。

分赴多地捕获28名违法嫌疑人,冻住资金1900余万元

通过4个多月的细致侦查,7月10日清晨,从化警方出动130多名警力分赴广东省广州市、深圳市、东莞市,四川省成都市,云南省昆明市等地打开收网举动,捕获28名违法嫌疑人,摧毁了该团伙坐落广州、深圳两地的涉案公司,抄获该公司用于寄存被害人签定过的空白合同、空白欠据、空白材料、房产证等重要证物的出租屋库房,查扣涉案的电脑14台,扣押客户告贷合同、欠据、房产证等纸质材料85箱(约6吨),冻住银行资金1900多万元。现在,案子正在进一步侦查中。

警方提示,“套路贷”捉住了事主急需用钱的心思,运用“无典当、无担保、快速放款”等理由招引事主假贷,随后运用各种托言垒高事主假贷利息,以“软硬兼施”的方法索债,完成侵吞产业为意图的行为。请广阔市民进步鉴别才能和防备认识,建立理性消费观,一旦发现上圈套,及时报警求助。

采写:实习生 郭美婷 南都记者 向雪妮 通讯员 杨明华 黄婉 林云峰 蔡思铭

修改:张亚莉

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